湖北四部門(mén)聯(lián)手重拳打擊虛開(kāi)騙稅

四部門(mén)聯(lián)手，跨省域協(xié)作，利用大數據偵查，打頭挖根、摧網(wǎng)斷鏈。9月3日，省政府新聞辦召開(kāi)發(fā)布會(huì )，公開(kāi)曝光一批典型案例，介紹稅務(wù)、公安、海關(guān)、人民銀行聯(lián)手重拳打擊虛開(kāi)騙稅情況，認為兩年專(zhuān)項行動(dòng)取得的成效十分顯著(zhù)。

跨部門(mén)跨省域協(xié)作

現代經(jīng)濟不局限于一市一省。打擊虛開(kāi)騙稅，也需要多省協(xié)作。國家稅務(wù)總局駐廣州特派員辦事處也參與其中。

該特派辦副特派員周家喜介紹，目前工作范圍覆蓋河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南及深圳“六省一市”。在兩年專(zhuān)項行動(dòng)中，廣州特派辦按照國家四部委的工作要求，加入“六省一市”四部門(mén)打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪兩年專(zhuān)項行動(dòng)工作領(lǐng)導小組，2018年11月加入到湖北省領(lǐng)導小組中，發(fā)揮特派辦的稽查撬動(dòng)作用。

兩年來(lái)，廣州特派辦充分發(fā)揮跨區域機構的獨特優(yōu)勢，與轄區內四部門(mén)緊密配合，嚴厲打擊“假企業(yè)”虛開(kāi)發(fā)票、“假出口”騙取退稅、“假申報”騙取稅收優(yōu)惠，共直接立案查辦企業(yè)854戶(hù)，認定虛開(kāi)發(fā)票等抵扣憑證16萬(wàn)余份，涉及金額485.45億元，挽回稅款損失38.17億元，協(xié)助公安抓獲犯罪嫌疑人438人，成功查處了一批在全國具有影響力、具有典型特征的大要案，進(jìn)一步彰顯了國家打擊涉稅違法犯罪的震懾作用。

武漢海關(guān)緝私局副局長(cháng)彭正德介紹，依托四部門(mén)聯(lián)席會(huì )平臺，武漢海關(guān)加強與公安、稅務(wù)、銀行等部門(mén)的執法協(xié)作，共同開(kāi)展風(fēng)險研判，及時(shí)移交案件線(xiàn)索。向稅務(wù)部門(mén)通報出口退稅管理的行政案件19起，案值近3億元；其中3起被列為督辦重點(diǎn)案件，涉及案值2.83億元，涉嫌騙取出口退稅額1413萬(wàn)元。向公安機關(guān)通報及移交案件線(xiàn)索2條，涉案金額約2.3億元。同時(shí)還積極推進(jìn)合成作戰機制，對發(fā)生在進(jìn)出口環(huán)節虛開(kāi)、騙稅及其他犯罪案件采取聯(lián)合辦案，實(shí)行集群式打擊，提升辦案效能，推進(jìn)多元共治。

公安主動(dòng)與稅務(wù)、海關(guān)和人民銀行等部門(mén)加強協(xié)作，推進(jìn)行政執法與刑事執法高效銜接。省公安廳副廳長(cháng)胡甲文介紹，荊州公安與稅務(wù)協(xié)同作戰，成功破獲“楚劍五號”虛開(kāi)案，一舉打掉長(cháng)期盤(pán)踞在公安縣的虛開(kāi)犯罪團伙。

用大數據偵查

大數據，不僅是與生意相關(guān)的熱詞，對四部門(mén)而言，更是一種偵查手段。

省公安廳利用數據偵查，通過(guò)分析相關(guān)數據，引領(lǐng)精準打擊。胡甲文介紹，黃石公安機關(guān)通過(guò)數據偵查，破獲某再生資源公司虛開(kāi)案，查明虛開(kāi)金額11億元，挽回稅款損失5000余萬(wàn)元。

人行武漢分行副行長(cháng)張鑒君介紹，根據省稅務(wù)局下發(fā)的集中打擊案源，該行有效開(kāi)展涉稅案件協(xié)查，向中國反洗錢(qián)監測分析中心提出協(xié)查申請，利用大數據查詢(xún)案件6起，為公安機關(guān)和稅務(wù)部門(mén)拓展案源、鎖定對象、固定證據、精準打擊提供了支持。

打頭挖根，摧網(wǎng)斷鏈

海關(guān)部門(mén)在專(zhuān)項行動(dòng)中具有時(shí)間優(yōu)勢、位置優(yōu)勢、資源優(yōu)勢，同時(shí)，具備行政和刑事執法權。彭正德介紹，走私犯罪往往與虛開(kāi)、騙稅、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)相交織，在積極組織開(kāi)展“國門(mén)利劍”專(zhuān)項行動(dòng)的同時(shí)，武漢海關(guān)充分發(fā)揮緝私情報優(yōu)勢，著(zhù)眼“打頭挖根，摧網(wǎng)斷鏈”，嚴厲打擊進(jìn)出口環(huán)節各類(lèi)走私違法犯罪活動(dòng)，偵辦各類(lèi)涉稅走私犯罪違法案件60余起，案值超50億元，涉稅超6億元，從中發(fā)現并經(jīng)營(yíng)了多起涉及虛開(kāi)、騙稅、洗錢(qián)等犯罪案件線(xiàn)索；還查辦了申報不實(shí)影響出口退稅管理案件32起，案值2294.65萬(wàn)元，涉及可能多退稅款291.59萬(wàn)元。

打擊虛開(kāi)騙稅沒(méi)有終點(diǎn)。省稅務(wù)局總會(huì )計師覃木榮表示，今年是兩年專(zhuān)項行動(dòng)收官之年，但不是打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪活動(dòng)的終點(diǎn)。四部門(mén)五單位一致認為，在打好收官戰役的同時(shí)，繼續堅持從維護經(jīng)濟秩序、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、推進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的大局出發(fā)，落實(shí)“精確執法、精細服務(wù)、精準監管、精誠共治”的要求，盡快建立預防打擊虛開(kāi)騙稅的長(cháng)效機制。今年工作重心是為增值稅專(zhuān)票電子化工作順利推進(jìn)保駕護航，堅決防范虛開(kāi)騙稅違法犯罪活動(dòng)向電子專(zhuān)票以及電子普票領(lǐng)域蔓延。一經(jīng)發(fā)現，從快從嚴堅決予以查處。

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